Нацбанк выявил нелегальные обменники

валюта

Национальный банк Украины в 2019 году выявил 58 нелегальных пунктов обмена валют, всего было осуществлено 1123 проверки финучреждений, сообщает пресс-центр НБУ.

Нелегальные пункты работали в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской областях.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:

проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

значительное несоответствие между объемами наличных денежных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;

непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк направил в правоохранительные органы.

Добавить комментарий

Добавить

Комментарии

Нет комментариев


Другие статьи рубрики
Самые популярные
Самые комментируемые
Реклама

Войти

при помощи учетной записи на сайте Счастье

У вас нет логина? Зарегистрируйтесь

Никнейм или e-mail:
Пароль:

Или используя аккаунт от соцсетей:

Регистрация нового аккаунта

У вас есть логин?

Никнейм:
Пароль:
Подтвердите пароль:
E-mail:
Операция выполнена успешно!